宏盛:公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/292.股東會召開日期:105/06/213.股東會召開地點:台北市敦化北路100號2樓王朝大酒店貴賓軒5室4.召集事由:一.討論事項(1)修訂本公司章程,謹提請 公決案二.報告事項(1)本公司一0四年度營業報告(2)監察人審查本公司一0四年度決算報告(3)一0四年度員工及董監酬勞分派情形報告(4)背書保證事項辦理情形報告三.承認事項(1)本公司一0四年度營業報告書及決算表冊,謹提請 承認案(2)本公司一0四年度盈餘分配,謹提請 承認案四.討論事項(1)修訂本公司董事及監察人選舉辦法,謹提請 公決案五.臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/236.停止過戶截止日期:105/06/217.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定,本公司受理持股百分之一以上股東書面提案期間為105/04/15~105/04/25(2)本次股東會得採電子投票行使表決權,其行使方法載明於股東會召集通知,請依相關法令規定辦理,電子通訊投票行使期間為105/05/22~105/06/18,敬請逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司股東會電子投票平台依相關說明操作之