松懋工業:本公司董事會決議召開105年股東常會公告

第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/292.股東會召開日期:105/06/203.股東會召開地點:彰化縣北斗鎮四海路一段1號(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項: (1)104年度營業報告。 (2)104年度監察人審查報告。 (3)訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」報告。 (4)修訂本公司「誠信經營守則」報告。二、承認事項: (1)承認104年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認104年度盈虧撥補案。三、討論暨選舉事項： (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修訂「資金貸與他人作業辦法」案。 (4)修訂「背書保證處理辦法」案。 (5)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (6)私募普通股現金增資案。 (7)改選董事及監察人案。 (8)解除新任董事競業禁止案。四、其他議案或臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/226.停止過戶截止日期:105/06/207.其他應敘明事項:受理股東提案及提名期間：105/04/15~105/04/25