新漢:本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/292.股東會召開日期:105/06/213.股東會召開地點:新北市中和區中正路920號9樓(本公司演講廳)4.召集事由: 一、討論事項(一)： (1)修訂本公司「公司章程」案。 二、報告事項： (1)一○四年度營業報告書案。 (2)審計委員會審查一○四年度決算表冊報告案。 (3)一○四年度員工及董監酬勞分派情形報告案。 三、承認事項： (1)一○四年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○四年度盈餘分派案。 四、討論事項(二)： (1)解除林茂昌董事競業禁止之限制案。 五、臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/236.停止過戶截止日期:105/06/217.其他應敘明事項: 受理股東提案相關事宜： (1)受理期間：依「公司法」第172-1條規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份 之股東，得於105年4月15日起至105年04月25日止，以書面提案方式向本公司提 出股東常會議案。 (2)受理處所：新漢股份有限公司 財務部(地址：新北市中和區中正路920號9樓)。