晟德:本公司董事會決議召開105年股東常會

第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/292.股東會召開日期:105/06/203.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓447室(南港軟體育成中心)4.召集事由:(一)報告事項(1)104年度營業報告(2)監察人審查104年度決算表冊報告(3)104年度員工及董監酬勞分配情形報告(4)私募辦理情形報告(二)承認事項(1)104年度營業報告書及財務報表案(2)104年度盈虧撥補案(三)討論及選舉事項(1)資本公積轉增資發行新股案(2)修訂「公司章程」案(3)改選董事及監察人案(4)解除新任董事競業禁止之限制案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/226.停止過戶截止日期:105/06/207.其他應敘明事項:1.受理持有已發行股份總數1%以上之股東書面提案期間及提名獨立董事候選人：105年4月15日至4月25日止；受理處所：晟德大藥廠股份有限公司 台北市南港區園區街3之2號7樓(南港軟體園區H棟) 電話：(02)2655-86802.晟德三停止受理轉交換登記起訖日期：105年04月22日至105年06月20日止，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於停止受理轉換登記之始日（105年04月22日）之前一營業日前（105年04月20日），向往來證券商辦理轉換手續。