宏全:董事會決議召開105年度股東常會

第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/292.股東會召開日期:105/06/223.股東會召開地點:407台中市工業區二路六號三樓（本公司國際會議廳）4.召集事由:一、討論事項1.修訂本公司「公司章程」案二、報告事項1.104年度營業報告2.監察人審查104年度決算表冊報告3.104年度員工及董監酬勞分派情形報告4.庫藏股買回執行情形報告5.本公司國內第一次無擔保轉換公司倩執行狀況報告6.訂定本公司「公司治理實務守則」案報告7.訂定本公司「公司誠信經營守則」案報告8.訂定本公司「企業社會責任實務守則」案報告三、承認事項1.承認104年度決算表冊案2.承認104年度盈餘分配案四、臨時動議或其他相關提案等事項。5.停止過戶起始日期:105/04/246.停止過戶截止日期:105/06/227.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，105年股東常會股東提案受理期間:105年4月18日至105年4月27日提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東提案受理處所:本公司財務處(台中市工業區2路6號)註:提案人請於信封加註「股東會提案函件」字樣