環球水泥:公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/292.股東會召開日期:105/06/223.股東會召開地點:桃園市蘆竹區海湖里海山中街18號(本公司海湖石膏板廠辦公大樓二樓會議室)4.召集事由:(一)討論事項:(1)討論修訂本公司章程案。(二)報告事項:(1)本公司104年度營業報告。(2)本公司104年度決算表冊報告。(3)本公司監察人查核104年度各項財務報表、營業報告書及盈餘分派議案報告。(4)104年度員工及董監酬勞分派報告。(5)本公司對業務有關公司背書保證總額報告。(三)承認及討論事項:(1)本公司104年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案。(2)本公司104年度盈餘分派承認案。(3)討論盈餘轉增資發行新股案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/246.停止過戶截止日期:105/06/227.其他應敘明事項:(1)受理股東提案期間：自105年4月18日起至105年4月27日止。(2)受理股東提案場所：本公司總務部股務課(台北市南京東路二段125號10樓)(3)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前，檢附相關資料送達本公司總務部股務課（地址：台北市南京東路二段125號10樓），並副知證基會。