恒大:公告本公司董事會決議召開105年股東常會

第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/292.股東會召開日期:105/06/273.股東會召開地點:台北市林森北路369號 華泰王子大飯店地下室一樓(B1) 如意廳4.召集事由:(一)討論事項:(1)修訂本公司章程案。(二)報告事項：(1)民國104年度營業狀況報告。(2)監察人審查本公司104年度決算表冊報告。(3)民國104年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。(三)承認事項:(1)民國104年度營業報告書及財務報表。(2)本公司民國104年度盈餘分派案。(四)討論事項:(2)修訂「本公司集團企業、特定公司與關係人交易作業程序」案。(3)修訂「本公司董事及監察人選舉辦法」案。(五)臨時動議：5.停止過戶起始日期:105/04/296.停止過戶截止日期:105/06/277.其他應敘明事項:受理股東提案期間為105年4月15日起至4月25日止。