聯德電子:公告本公司董事會決議事項

第二條第49款1.事實發生日:105/03/282.公司名稱:聯德電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.傳播媒體名稱:不適用。6.報導內容:不適用。7.發生緣由:經本公司105/03/28董事會重大決議事項如下：(一)通過本公司民國一○四年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。(二)通過本公司民國一○四年度虧損撥補案。(三)通過本公司民國一○四年度擬不發放股利案。(四)通過本公司民國一○五年股東常會召開相關事宜。(五)通過本公司民國一○四年內部控制制度自行檢查評估報告，並出具內控制度聲明書。(六)通過本公司擬申請增加銀行融資額度。(七)通過本公司補選獨立董事案。(八)通過本公司提名暨審查獨立董事案。(九)通過本公司提升自行編製財務報告計畫書執行情形案。(十)通過本公司擬增資美國子公司聯德電子有限公司美金100萬元轉投資APX PowerTechnologies。8.因應措施:無。9.其他應敘明事項:無。