健信科技:董事會決議股東會召開日期相關事宜

第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/292.股東會召開日期:105/06/283.股東會召開地點:彰化縣線西鄉和線路957巷3號4.召集事由:(一)討論事項1、擬修訂本公司「公司章程」。2、擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」(二)報告事項1、本公司一○四年度營業概況報告。2、監察人審查一○四年度決算表冊、個體財務報告及合併財務報告。3、一○四年度現金增資私募發行普通股報告。4、本公司一○四年辦理減少資本彌補虧損暨健全營運計劃書辦理情形及執行成效報告。5、本公司一○四年度員工酬勞及董監事酬勞分配報告。(三)承認事項1、承認一○四年度決算表冊、個體財務報告及合併財務報告。2、承認一○四年度盈餘分配案。(四)選舉事項：無(五)其他議案：無(五) 臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/306.停止過戶截止日期:105/06/287.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份1%以上之股東，自民國105年4月26日起至民國105年5月5日止受理股東常會之提案手續。股東得以書面方式就本次股東常會之議案辦理提案手續，但以一項並三百字為限。凡有意提案及提名之股東請於民國105年5月8日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。受理處所：健信科技工業股份有限公司總經理室（彰化縣線西鄉彰濱東一路３號）。