豪勉科技:公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/292.股東會召開日期:105/06/213.股東會召開地點:台北市青島西路七號三樓基督教女青年會301會議室。4.召集事由:(一)討論事項修訂本公司「公司章程」部分條文案。(二)報告事項(1)民國104年度營業報告。(2)監察人審查104年度決算表冊報告。(3)104年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。(4)訂定本公司誠信經營守則報告。(5)訂定本公司誠信經營作業程序及行為指南報告。(6)訂定本公司員工道德行為準則報告。(三)承認事項(1)民國104年度營業報告書及決算表冊案。(2)民國104年度盈餘分配案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/236.停止過戶截止日期:105/06/217.其他應敘明事項:依照公司法第一七二條之一規定，公司受理股東提案權期間為105年4月18日至4月27日止，受理處為台北市承德路一段70號3樓。