康呈:本公司董事會決議召開一○五年股東常會及其相關事宜

第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/292.股東會召開日期:105/06/173.股東會召開地點:台中市西區忠明南路303號27樓4.召集事由:一、討論事項(一)：本公司「公司章程」部分條文修訂案。二、報告事項：(一)一○四年度營業報告。(二)監察人審查一○四年度決算表冊報告。(三)其他報告事項(1)背書保證情形。三、承認事項：(一)一○四年度營業報告書及財務報表案。(二)一○四年度虧損撥補案。四、討論事項(二)：(一)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。(二)本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文修訂案。(三)本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。(四)本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。(五)本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文修訂案。(六)私募增資發行新股案。五、選舉事項：第八屆董事選舉案。六、討論事項(三)：董事之競業禁止解除案。七、臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/196.停止過戶截止日期:105/06/177.其他應敘明事項:受理百分之一以上股東提案及董事候選人提名期間：105年4月8日起至105年4月19日止(上午9時至下午5時)。