回到頂端
|||
熱門:

大陸淪新洗錢天堂 騙子黑幫毒梟都愛

中央社/ 2016.03.29 00:00
(中央社以色列阿什杜德27日綜合外電報導)世界各地的詐騙大師、販毒集團和黑道幫派發現,中國大陸是新的洗錢天堂,地下金融網路相當發達,可以將黑錢洗白,再合法進入全球金融體系,西方執法機構莫可奈何。

根據美聯社調查,隨著中國大陸國際化,人與錢流往海外,經濟犯罪也一樣,包括以色列與西班牙的黑幫,北非的大麻販子以及墨西哥和哥倫比亞的毒梟都順勢而為,利用大陸與香港大洗黑錢,金額以數十億美元計,把他們的犯罪所得漂白之後,再流入合法的貿易與金融交易。

法國裔以色列籍大騙子奇克里(Gilbert Chikli)就深知其中奧妙。根據美國聯邦調查局(FBI),奇克里在兩年多時間內詐騙數以千計企業,金額高達18億美元,受害的包括許多美國公司,他雖遭定罪但逍遙法外,宛如成了詐騙宗師,吸引許多人模仿跟進。

奇克里在以色列地中海港市阿什杜德(Ashdod)的別墅告訴美聯社:「中國已成為所有騙子的方便之門。」他宣稱,他行騙所得有九成透過中國大陸和香港將黑錢漂白。

中國大陸的中央銀行和警方一再拒絕就此發表評論,外交部發言人洪磊今天則說,中國「以前不是,現在不是,未來也不會是全球洗錢中心」。

根據法國法院的文件,奇克里的詐騙手法相當大膽,他冒充企業高層主管或是情報機構人員,誘騙世界部分大企業的員工將錢轉到他的銀行帳戶。這種作法被稱為冒牌執行長或商業電子郵件詐騙手法。

奇克里已遭法國法院定罪,並在缺席審判狀況下被判7年徒刑和罰款100萬歐元。他的罪行包括詐騙匯豐銀行(HSBC)等5家大企業610萬歐元,還有意圖由巴克萊集團(Barclays)和美國運通公司(American Express)等33家企業騙取7000萬歐元。

儘管遭到通緝,他在以色列過得自由自在,當地政府不願評論此案。以色列和法國間沒有雙邊引渡條約,但以色列曾在某些案例交出法國公民。

奇克里因為詐騙有術,進帳甚豐,但曾遇到問題,就是面臨為了對付他這種騙子而設計的銀行法規,他賺到大錢卻花不了。因此他必須找出全球金融體系的漏洞,在某個地方使他的贓款變得似乎合法,他後來發現中國大陸是理想地點,而且他很有遠見,早在2000年左右就洞燭機先,當時是中國加入世界貿易組織的前一年。

他最喜歡的洗錢方法是假的進出口交易,先將贓款弄到設在香港的空殼公司,然後用來購買中國大陸的商品,例如買20噸的鋼鐵,但是收買賣方開出銷售100噸鋼鐵的收據。他把商品賣掉後,就把錢轉到以色列,靠著假單據讓那些錢看來像是正當的交易所得。

這類貿易洗錢法日益令美國當局憂心,根據美國司法部去年9月公開的起訴書,有3名哥倫比亞人以廣州為據點,主持全球洗錢網路,為西班牙和墨西哥的販毒集團處理了50億美元黑錢。

美國國務院本月發布報告,指責中國大陸調查洗錢犯行不力,「美國執法機關認為中國未充分合作」。

社群留言