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潤泰全球:公告本公司董事會決議召開一○五年股東常會之相關訊息

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.28 00:00
第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/282.股東會召開日期:105/06/233.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓中影八德大樓4.召集事由: 一、討論事項(一): 1.本公司「公司章程」修訂案。 二、報告事項: 1.報告民國一○四年度營業及財務狀況。 2.監察人審查本公司民國一○四年度決算報告。 3.本公司一0四年度員工酬勞分派情形報告。 4.本公司修訂「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」 報告。 5.其他報告事項。 三、承認事項 1.本公司民國一0四年度決算表冊承認案。 2.本公司民國一0四年度盈餘分配議案。 四、討論事項(二): 1.本公司法定盈餘公積配發現金案。 五、選舉事項 1. 選舉監察人。 六、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/256.停止過戶截止日期:105/06/237.其他應敘明事項:受理持股百分之一以上之股東提案權期間為105/04/15~105/04/25

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