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錩新:公告本公司董事會決議召開105年股東常會事宜

第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/282.股東會召開日期:105/06/273.股東會召開地點:台北市濟南路一段2-1號3樓4.召集事由:一、討論事項(1):(一)修訂本公司章程案。二、報告事項:(一)104年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。(二)本公司104年度營業報告。(三)監察人審查104年度決算表冊報告。(四)對外背書保證辦理情形報告。(五)庫藏股買回執行情形報告。(六)其他報告事項。三、承認事項:(一)104年度營業報告書及財務報表承認案。(二)104年度盈餘分配案。四、討論事項(2):(一)修訂本公司背書保證辦法案。(二)修訂本公司資金貸與他人作業程序案。五、臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/296.停止過戶截止日期:105/06/277.其他應敘明事項:無

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