第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/282.股東會召開日期:105/06/213.股東會召開地點:台北市內湖區成功路五段462號(麗湖大飯店3樓會議廳)4.召集事由:一、報告事項：(一)本公司104年度營業報告。(二)監察人審查本公司104年度決算表冊報告。(三)本公司為子公司弘威電子有限公司背書保證案報告。二、承認暨討論事項：(一)討論修正「公司章程」案。(二)承認本公司104年度決算表冊案。(三)承認本公司104年度虧損撥補案。三、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/236.停止過戶截止日期:105/06/217.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於105年4月18日起至105年4月27日止(郵寄者以寄達日為準)受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於105年4月27日17時前依規定辦理提案手續並敘明連絡人及方式，@以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案處所：弘憶國際股份有限公司（地址：台北市內湖區瑞光路188巷51號4樓，電話：02-2659-9838）。@本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。