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寶碩:本公司董事會決議召開一○五年股東常會相關事宜

第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/282.股東會召開日期:105/06/173.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路三二九號地下一樓(全球科技廣場會議室)4.召集事由:(一) 討論事項一﹕1.修訂本公司「公司章程」案。(二)報告事項:1.一○四年度營業報告書。2.一○四年度監察人查核報告書。3.一○四年度員工及董監酬勞分配情形報告。4.庫藏股執行情形報告。5.制訂本公司「誠信經營守則」案。6.制訂本公司「董事及經理人行為準則」案。(三)承認事項:1.承認一○四年度營業報告書暨財務報表案。2.承認一○四年度盈餘分配案。(四) 討論事項二﹕1.解除本公司董事競業限制案。(五)臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/196.停止過戶截止日期:105/06/177.其他應敘明事項:請詳公開資訊觀測站中本公司召開股東會公告。

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