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華韡電子:董事會決議執行申請庫藏股買回(修改預定買回期間)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.28 00:00
第二條第35款1.董事會決議日期:105/03/242.買回股份目的:維護公司信用及股東權益3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):97,566,7775.預定買回之期間:105/03/25~105/05/246.預定買回之數量(股):5,000,0007.買回區間價格(元):14.00~16.008.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):5.1410.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:無12.已申報買回但未執行完畢之情形:無13.董事會決議買回股份之會議紀錄:決 議:全體出席董事同意照案通過,出席董事達法定人數且決議之表決亦符合法定人數。14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:不適用15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用16.董事會已考慮公司財務狀況,不影響公司資本維持之聲明:一、本公司105年3月24日經105年第二次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通過,自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回本公司股份5,000仟股。二、本次預計買回本公司股份佔本公司已發行普通股之5.14%,且預計買回股份之所需金額,以買回價格下限每股14元計算,預計淨現金流出為 70,000仟元,以買回價格上限16元計算,淨現金流出為 80,000仟元。買回庫藏股除造成現金流出外,其速動比率及流動比率皆會下降,對公司之財務結構、每股淨值、每股盈餘及股東權益報酬率等,尚無產生重大不利之影響。茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況,上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過,出席董事5人同意本聲明書之內容,併此聲明。17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:買回股份價格報告書華韡電子工業股份有限公司(以下簡稱「華韡」或「該公司」)於民國(以下同)一○五年三月二十四日董事會決議買回該公司股份,本次買回股份之相關事項如下,1.買回股份之目的: 為維護公司信用及股東權益所必要而買回,並辦理銷除股份。2.買回股份之種類: 普通股3.買回股份總金額上限: 新台幣(以下同) 97,566,777元4.預定買回之期間: 105年3月28日至105年5月27日5.預定買回的數量: 5,000仟股,占公司已發行股份之5.14%。6.預定買回的價格區間: 14.00元至16.00元; 惟當公司股價低於所定買回區間價格下限時,亦將繼續執行買回股份。7.買回之方式: 自上櫃市場買回本會計師以一○五年三月二十四日為基準日,依公司法第一百六十七條之一計算其可買回股份總金額及股份限額,另參考證券交易法第二十八條之二、「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」及「證券交易法第二十八條之二庫藏股疑義問答」集,對華韡買回價格區間合理性、買回總金額及數量、財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率、速動比率、流動比率及現金流量狀況等、執行各項評估,認為華韡預計買回普通股的價格區間尚屬合理,而買回普通股股份數量及金額對華韡的財務結構、償債能力、獲利能力及現金流量等並無重大不利的影響。揚智聯合會計師事務所會計師:王 錦 祥 會計師行政院金融監督管理委員會證券期貨局核准文號:(86)台財證(六)第59385 號民國一○五年三月二十四日18.其他證期局所規定之事項:自次公告修改買回期間由105/3/28至105/5/27修改為105/3/25至105/5/24,此次修正列入下次董事會追認

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