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南仁湖:公告本公司105年度股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.28 00:00
第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/282.股東會召開日期:105/06/273.股東會召開地點:屏東縣滿州鄉(村)中山路205號(本公司會議室)上午十時。4.召集事由:一、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。二、報告事項:(1)104年度營業報告。(2)監察人查核104年度決算表冊報告。(3)104年度員工及董事、監察人酬勞分配情形報告(4)訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。(5)訂定本公司「誠信經營實務守則與誠信經營作業程序及行為指南」案。(6)國內第三次可轉換公司債執行情形。(7)本公司第七次買回庫藏股執行情形報告。三、承認事項:(1)104年度決算表冊承認案。(2)104年度盈餘分配議案。四、討論事項:(1)修訂本公司「取得或處份資產部份條文」案。(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序部份條文」案。五、臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/296.停止過戶截止日期:105/06/277.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國105年3月31日起至民國105年4月09日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國105年4月09日下午4時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理提案處所:兆豐證券(股)公司股務代理部地址:(10058)台北市忠孝東路二段95號1樓電話:02-33930898(二)開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東,屆時如未收到者,請逕向「兆豐證券(股)公司股務代理部」洽詢(電話:02-33930898)。

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