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裕國冷凍:公告董事會決議召開一O五年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.28 00:00
第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/282.股東會召開日期:105/06/213.股東會召開地點:本公司會議室(台中市西屯區工業區二路3號)4.召集事由:討論事項:(1)修訂公司章程案。報告事項:(1)一O四年度營業報告。(2)一O四年度監察人查核報告。(3)一O四年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。(4)修定本公司「道德行為準則」報告。(5)訂定本公司「誠信經營守則」報告案。承認事項:(1)一O四年度營業報告書及財務報表案。(2)一O四年度盈餘分配案。 臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/236.停止過戶截止日期:105/06/217.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定,受理股東提案之期間及地點:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以300字為限。本公司擬訂於105年4月18日起至105年4月28日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於105年4月28日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果,請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:裕國冷凍冷藏股份有限公司財務部(地址:台中市西屯區工業區二路3號,電話:04-23591313)

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