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元大金:元大金控公告召開105年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.28 00:00
第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/282.股東會召開日期:105/06/163.股東會召開地點:台北市內湖區行善路168巷15號(多功能集會廳)4.召集事由:(1)討論事項一擬修正本公司「公司章程」部分條文,敬請公決。(2)報告事項A.本公司104年度營業報告書,報請公鑒。B.審計委員會對本公司104年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表之審查報告,報請公鑒。C.檢陳本公司104年度所發行之「104年度無擔保普通公司債」事,報請公鑒。D.本公司104年度員工酬勞及董事酬勞分派案,報請公鑒。(3)承認事項A.本公司104年度營業報告書及財務報表,敬請承認。B.本公司104年度盈餘分派案,敬請承認。(4)討論事項二擬修正本公司「董事選任程序」部分條文,敬請公決。(5)選舉事項為選舉本公司第七屆董事(含獨立董事)乙案,提請選舉。(6)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/186.停止過戶截止日期:105/06/167.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定,持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將自105年4月9日起至105年4月18日止受理提案,凡有意提案之股東務請於105年4月18日17時前寄(送)達,並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果(請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣)。受理處所:元大金融控股股份有限公司,地址:台北市敦化南路1段66號10樓。(2)第七屆董事應選名額為13席(含獨立董事4席),本公司將自105年4月9日起至105年4月18日止受理提名董事(含獨立董事)候選人名單,詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。(3)同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過百分之五者,應自持有之日起十日內,向金融監督管理委員會(下稱金管會)申報;持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者,亦同。同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過百分之十、百分之二十五或百分之五十者,均應分別事先向金管會申請核准。(請參考金融控股公司法第4、5、16條)(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自105年5月17日至105年6月13日止,請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股東e票通」網頁,依相關說明投票(網址:http://www.stockvote.com.tw)。

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