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邑錡:公告董事會決議召開105年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.28 00:00
第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/282.股東會召開日期:105/06/283.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由時報廣場)4.召集事由:(一)討論事項:(1)修訂本公司『公司章程』部分條文案。(二)報告事項:(1)本公司104年度營業報告書。(2)本公司104年度監察人查核報告書。(3)104年度員工及董監酬勞分配情形報告。(三)承認事項:(1)104年度營業報告書暨財務報表案。(2)104年度盈餘分配案。(四)其他討論事項:(1)資本公積發放現金案。(2)全面改選董事及監察人案。(3)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:105/04/306.停止過戶截止日期:105/06/287.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案及獨立董事候選人3席名單。(二)提案受理期間:105年4月25日至105年5月4日下午5點前,以書面向本公司提出並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』或『獨立董事提名函件』字樣,以掛號函件寄送。(三)受理處所:台北市內湖區洲子街107號4樓(邑錡股份有限公司管理部)。

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