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捷泰精密:公告本公司董事會決議召開105年度股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.28 00:00
第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/282.股東會召開日期:105/06/273.股東會召開地點:新北市汐止區大同路三段611號 (那米哥宴會廣場)4.召集事由:(一)報告事項: 1.104年度營業報告書。 2.監察人對董事會提出之104年度各項決算表冊之查核報告。 3.104年度股東會通過私募普通股及/或私募轉換公司債之辦理情形報告。 4.本公司及子公司資金貸與改善情形報告。 5.104年辦理減資彌補虧損之健全營運計畫書執行情形報告。(二)承認事項: 1.104年度營業報告書及個體暨合併財務報告案。 2.104年度虧損撥補案。(三)討論及選舉事項: 1.修訂本公司「公司章程」案。 2.辦理發行105年度私募普通股及/或私募轉換公司債案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/296.停止過戶截止日期:105/06/277.其他應敘明事項:(一)股東提案權: (1)依據公司法第172條之1辦理。 (2)股東常會停止過戶日,持有本公司已發行股份總數達百分之一以上股東始 可向本公司提案。 (3)提案限一項並以三百字為限,且提案範圍須為股東會得議決事項,提案 超過一項或三百字者,均不列入議案。 (4)提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 (5)受理期間:105年04月22日至105年05月02日止。 (6)受理提案處所:捷泰精密工業股份有限公司(台北市信義區松德路171號 10樓之1)。 聯絡人:林先生 電話:5556-2288分機600 (7)請有意提案之股東於105年05月02日下午五時前以書面送達或寄達並述 明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。信封上請加註 「股東會提案函件」。

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