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漢承泰:公告本公司董事會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.28 00:00
第二條第51款1.事實發生日:105/03/282.公司名稱:漢承泰企業股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:(1).通過子公司清算案。(2).通過本公司一0四年度「內部控制制度聲明書」。(3).通過修訂本公司「股務單位內部控制制度105版」。(4).通過擬具本公司民國104年度虧損撥補案。(5).通過本公司民國104年度營業報告書及財務報表。(6).通過本公司民國104年度合併財務報表。(7).通過104年盈餘分配情形。(8).通過改選本公司董事及監察人案。(9).通過訂定本公司民國105年股東常會召開日期地點、召集事由及股東提案期間及場所等相關事項。8.因應措施:於重大訊息公告9.其他應敘明事項:不適用

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