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群益證:公告本公司董事會決議召開105年度股東常會日期及相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.28 00:00
第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/282.股東會召開日期:105/06/273.股東會召開地點:台北市長興街75號中華經濟研究院蔣碩傑國際會議廳4.召集事由:壹、討論事項:一、討論本公司「公司章程」修正案。貳、報告事項:一、報告一○四年度營業狀況。二、監察人審查一○四年度決算表冊報告。三、一○四年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。四、本公司「企業社會責任政策」報告。五、修正本公司「道德行為準則」報告。六、修正本公司「董事會議事準則」報告。七、修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南準則」報告。八、本公司第八次、第九次庫藏股買回執行情形報告。九、其他報告。參、承認事項:一、承認本公司一○四年度營業報告書及決算表冊案。二、承認本公司一○四年度盈餘分派案。肆、討論及選舉事項:一、討論本公司「背書保證作業程序」修正案。二、討論本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。三、討論本公司「衍生性商品交易準則」修正案。四、討論本公司「股東會議事規則」修正案。五、討論本公司「董事監察人選舉規則」修正案。六、選舉本公司第十屆董事案。七、討論本公司解除董事競業禁止案。伍、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/296.停止過戶截止日期:105/06/277.其他應敘明事項:1.依公司法第172-1條及第192-1條規定,本公司擬訂於民國105年4月22日起至民國105年5月3日止受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,以書面提出股東常會議案及董事提名。凡有意提案及董事提名之股東務請於民國105年5月3日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案/提名函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:群益金鼎證券股份有限公司企劃室(台北市松仁路101號14樓)2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自105年5月28日至105年6月24日止,請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股東e票通」網頁,依相關說明投票(網址:http://www.stockvote.com.tw)

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