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高林實:公告董事會決議召開105年度股東會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.28 00:00
第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/282.股東會召開日期:105/06/173.股東會召開地點:台北市大安區復興南路一段390號15樓(臺北市農會大禮堂)4.召集事由:(一)討論事項一:1.修訂公司章程案(二)報告事項:1.104年度營業報告案2.監察人審查104年度決算表冊報告案3.104年度員工及董監事酬勞報告案(三)承認事項:1.承認104年度營業報告書及財務報表案2.承認104年度盈餘分配案(四)討論事項二:1.以法定盈餘公積配發現金股利案(五)選舉事項:1.第17屆董監事選舉案(六)討論事項三:1.解除新任董事競業禁止限制案(七)臨時動議(八)散會5.停止過戶起始日期:105/04/196.停止過戶截止日期:105/06/177.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定,持有本公司已發行股份總數1%以上股東,得以書面向公司提出股東會議案及提出董事(含獨立董事)及監察人候選人名單,本次應選出董事共9位(含獨立董事2位),監察人3位。受理提案及提名時間:105年4月8日~105年4月18日。受理提案及提名處所:高林實業股份有限公司股務課台北市敦化北路201號6樓。本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。

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