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耀勝:董事會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.28 00:00
第二條第51款1.事實發生日:105/03/282.公司名稱:耀勝電子股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:董事會重要決議事項(1)承認104年度內部控制制度聲明書案。(2)決議104年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。(3)決議104年度盈虧撥補表。(4)決議105年股東常會受理股東提案期間暨受理處所案相關事宜。(5)決議105年股東常會之召開時間、地點及相關議案內容案。(6)決議轉投資新設電商子公司案。(7)決議銀行授信額度到期續約案。(8)決議為100%持有之孫公司借款額度背書保證案。8.因應措施:無9.其他應敘明事項:無

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