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合晶:董事會決議召集本公司105年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.28 00:00
第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/282.股東會召開日期:105/06/283.股東會召開地點:桃園市龍潭區龍潭科學園區龍園一路100號4.召集事由: (一)報告事項: 1.本公司民國一○四年度營業報告 2.監察人審查民國一○四年度決算表冊報告 3.赴大陸投資情形報告 4.對外背書保證作業情形報告 5.買回公司股份執行情形報告 6.一○四年度辦理私募有價證券情形報告 7.本公司發行國內第五次有擔保轉換公司債報告 (二)承認暨討論事項: 1.承認本公司民國一○四年度營業報告書暨財務報表案 2.討論修訂本公司「公司章程」案 (三)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/306.停止過戶截止日期:105/06/287.其他應敘明事項: (一)依公司法第一六五條規定,本公司股票停止過戶期間為民國一○五年四月三十日 起至民國一○五年六月二十八日止。 (二)依公司法第一七二條之一規定,本公司訂於民國一○五年四月十九日起至民國 一○五年四月二十八日止,每日上午9:00至下午17:30受理持股百分之一以上股東 之書面提案。受理地點為桃園市龍潭區龍潭科學園區龍園一路100號本公司股務室 電話:(03)4815001。

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