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聯穎:公告本公司董事會決議召開105年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.28 00:00
第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/282.股東會召開日期:105/06/213.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓(福朋喜來登飯店)4.召集事由:討論事項(一):(1)修訂本公司「公司章程」案。報告事項:(1)104年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(2)104年度營業狀況報告。(3)審計委員會審查104年度決算表冊報告。承認事項:(1)本公司104年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司104年度盈餘分配案。討論事項(二):(1)解除本公司董事競業禁止案。(2)本公司資本公積配發現金股利案。其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/236.停止過戶截止日期:105/06/217.其他應敘明事項:依公司法第172-1條相關規定,受理持股1%以上股東提案,本公司受理股東之提案期間:105年4月1日(星期五)至105年4月11日(星期一)共計11日。﹝郵寄者以送達日期為憑,凡有意提案之股東務請於民國105年4月11日17時前送達,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,且以掛號函件寄送﹞。特此公告

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