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佳必琪:董事會決議召開105年股東常會公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.28 00:00
第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/282.股東會召開日期:105/06/153.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段311號(宸上名品飯店)4.召集事由:一、討論事項(一):(1) 修訂本公司「公司章程」案。二、報告事項:(1)104年度營業狀況報告暨105年度營業計畫報告。(2)審計委員會審查本公司104年度決算表冊報告。(3)修訂本公司「董事會議事規則」案報告。(4)104年度員工及董事酬勞分派案報告。三、承認事項:(1)承認本公司104年度會計決算表冊案。(2)承認本公司104年度盈餘分配案。四、討論事項(二)及選舉事項:(1)討論本公司資本公積發放現金案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(4)全面改選本公司董事案。(5)討論解除新任董事及其代表人競業禁止案。五、臨時動議:5.停止過戶起始日期:105/04/176.停止過戶截止日期:105/06/157.其他應敘明事項:本公司受理股東提案及提名三席獨立董事名單之期間訂為:105年4月12日至105年4月21日,受理提案處所:佳必琪國際股份有限公司(地址:235新北市中和區建一路176號9樓),其他作業規範悉依公司法第172條之1及192條之1規定辦理。

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