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智伸科:公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.26 00:00
第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/262.股東會召開日期:105/06/273.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號3樓。(古華花園飯店)4.召集事由:(一)討論事項(1)修訂本公司「公司章程」案。(二)報告事項(1)本公司一○四年度營業報告。(2)本公司審計委員會審查報告。(3)本公司一○四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4)買回本公司股份執行情形報告。(三)承認事項(1)本公司一○四年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司一○四年度盈餘分派案。(四)討論事項(1)修正本公司「資金貸與處理程序」部分條文案。(2)修正本公司「背書保證辦法」部分條文案。(3)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。5.停止過戶起始日期:105/04/296.停止過戶截止日期:105/06/277.其他應敘明事項:本公司受理股東提案,依公司法第172-1條規定辦理。受理期間:民國105年4月25日起至105年5月5日下午16時止。受理處所:智伸科技股份有限公司 財務處地 址:新北市汐止區新台五路一段102號16樓電 話:(02)2696-2060分機:365

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