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上銀科技:董事會決議召開2016年股東常會公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.26 00:00
第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/262.股東會召開日期:105/06/283.股東會召開地點:台中市安和路129號4樓(台中福華飯店華宴廳)4.召集事由:一、討論事項一(一)修訂「公司章程」案二、報告事項(一)2015年度員工及董監酬勞分配情形報告。(二)2015年度營業報告。(三)監察人審查2015年度決算表冊報告。(四)修訂本公司「董事會議事規範」。(五)修訂本公司「董監事、經理人道德行為準則」。(六)修訂本公司「誠信經營守則」。三、承認事項(一)承認2015年度營業報告書暨財務報表案。(二)承認2015年度盈餘分配案。四、討論事項二(一)盈餘轉增資發行新股案。(二)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(三)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(四)修訂「背書保證作業程序」案。(五)修訂「股東會議事規則」案。(六)修訂「董事及監察人選任程序」案。五、選舉事項(一)選舉第十屆董事案。六、討論事項三(一)解除第十屆董事及其代表人競業禁止之限制案。七、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/306.停止過戶截止日期:105/06/287.其他應敘明事項:本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。

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