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台灣神隆:公告本公司董事會決議召開105年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.26 00:00
第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/252.股東會召開日期:105/06/273.股東會召開地點:台灣神隆股份有限公司 行政大樓一樓 (南部科學工業園區台南市善化區南科八路一號)4.召集事由:一、討論事項(I) (一)修訂本公司「公司章程」案,提請 公決。二、報告事項 (一)104年度營業報告。報請 公鑒。 (二)審計委員會查核104年度決算表冊報告。報請 公鑒。 (三)104年度員工及董事酬勞分配情形報告。報請 公鑒。 (四)修訂本公司「誠信經營守則」暨訂定「誠信經營作業程序及行為指南」, 報請 公鑒。三、承認事項 (一)104年度營業報告書及財務報表,提請 承認。 (二)104年度盈餘分配案,提請 承認。四、討論事項(II) (一)本公司盈餘轉增資發行新股案,提請 公決。 (二)修訂本公司「背書保證作業程序」暨本公司及子公司訂定整體背書保證總額度 為本公司淨值100%,其必要性及合理性說明, 提請 公決。 (三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案,提請 公決。 (四)許可解除本公司第八屆董事代表人競業禁止之限制案,提請 公決。5.停止過戶起始日期:105/04/296.停止過戶截止日期:105/06/277.其他應敘明事項: (1)依公司法相關規定,本公司自105/04/01起至104/04/11止,受理持有已發行股份 總數1%以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。 受理股東提案場所:台灣神隆股份有限公司 地址:南部科學工業園區台南市善化區南科八路一號,電話:06-5052888分機2872 (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自105/05/28起至105/06/24止 請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依相關說明投票。 網址:www.stockvote.com.tw (3)其他詳細資訊請查詢相關公告。

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