第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/252.股東會召開日期:105/06/153.股東會召開地點:臺大醫院國際會議中心4.召集事由: (一)討論事項1 1.修訂本公司「公司章程」部分條文討論案 (二)報告事項 1.一○四年度營業報告 2.審計委員會查核報告 3.員工酬勞及董事酬勞報告 4.庫藏股買回執行情形報告 5.修改「一○四年第一次買回本公司股份轉讓員工辦法」及「一○四年第二次買回 本公司股份轉讓員工辦法」報告 (三)承認及討論事項2 1.一○四年度營業報告書及財務報表承認案 2.一○四年度盈餘分配承認案 3.盈餘轉增資發行新股討論案 4.擬以私募方式辦理現金增資發行普通股、發行新股參與海外存託憑證或發行海外 或國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債)討論案 (四)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/176.停止過戶截止日期:105/06/157.其他應敘明事項: (一)擬依證券交易法第二十六條之二規定，對於持有本公司股票未滿一千股之股東， 其股東常會於開會三十日前之召集通知，以公告方式代之。 (二)依公司法第一七二條之一規定，自民國105年4月1日起至民國105年4月11日止受理 股東提案申請。受理地點為本公司股務室(地址：台北市內湖區行善路158號)，其 他相關事宜將依規定另行公告之。 (三)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為： 自民國105年5月14日至民國105年6月12日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份 有限公司「股東會電子投票平台」(http://www.stockvote.com.tw)。