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遠東新:公告本公司董事會決議召開105年度股東常會案

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.25 00:00
第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/252.股東會召開日期:105/06/233.股東會召開地點:台北市長沙街一段20號(國軍英雄館)4.召集事由:(1)討論事項:a.修正本公司章程部分條文案(2)報告事項:a.104年度營業報告書b.104年度財務報告c.審計委員會查核104年度決算表冊報告書d.104年度董事及員工酬勞報告e.104年度募集公司債報告f.修訂「道德行為準則」及「誠信經營守則」報告(3)承認事項:a.104年度決算表冊b.104年度盈餘分配案(4)選舉事項:a.補選獨立董事案。(5)臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/256.停止過戶截止日期:105/06/237.其他應敘明事項:獨立董事候選人提名及持股1%以上股東提案之受理期間為105/04/18~105/04/27

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