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神達:公告董事會決議召開105年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.25 00:00
第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/252.股東會召開日期:105/06/213.股東會召開地點:新竹科學工業園區展業一路2號1樓101會議室4.召集事由:1.討論事項:(1)討論修正公司章程案。2.報告事項:(1)104年度營業報告。(2)監察人查核報告。(3)104年度員工及董監事酬勞分派情形報告。(4)買回本公司股份之執行情形報告。(5)訂定「道德行為準則」報告。3.承認、討論及選舉事項:(1)承認104年度營業報告書及財務報表案。(2)承認104年度盈餘分派案。(3)討論盈餘轉增資發行新股案。(4)討論修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」、「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。(5)選舉董事及監察人案。(6)討論解除董事競業之限制案。4.臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/236.停止過戶截止日期:105/06/217.其他應敘明事項:依公司法規定,訂定自105年4月15日起至105年4月25日止於台北市內湖區堤頂大道二段187號11樓本公司股務處受理股東提案及董事、監察人候選人提名。

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