第二條第51款1.事實發生日:105/03/252.公司名稱:凡甲科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司105/03/25董事會決議通過之重要議題如下:一、通過本公司民國104年度財務報表及合併財務報表。二、通過本公司民國104年度營業報告書。三、通過本公司民國104年董監事酬勞案。四、通過本公司民國104年員工酬勞案。五、通過本公司民國104年度盈餘分派案。六、通過本公司以資本公積配發現金案。七、通過本公司民國104年股東常會召開日期、開會地點及議案。八、通過股東常會受理股東提案權之相關事宜。九、通過本公司發行之第二次有擔保國內可轉換公司債轉換為普通股，擬訂定轉換 普通股增資基準日案。十、通過銀行申請授信額度延展案。8.因應措施:無9.其他應敘明事項:無