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海韻電:公告本公司董事會決議召開105年度股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.25 00:00
第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/252.股東會召開日期:105/06/293.股東會召開地點:台北市松山區東興路8號(統一綜合證券股份有限公司會議室)4.召集事由:一、討論事項(一)(1) 修訂公司章程部份條文案。二、報告事項:(1)本公司104年度營業報告。(2)監察人審查104年度決算表冊報告。(3)本公司104年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。(4)赴大陸投資案執行情形報告。三、承認事項:(1)承認104年度營業報告書及財務報表案。(2)承認104年度盈餘分配案。四、討論事項(二)(1)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部份條文案。(2)修訂本公司「背書保證作業辦法」部份條文案。(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。五、臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/05/016.停止過戶截止日期:105/06/297.其他應敘明事項:本公司受理股東提案權之期間訂為105年04月22日至105年05月03日,受理處所為本公司股務單位(台北市內湖路一段360巷19號8樓),其他作業規範悉依公司法172條之1規定辦理。

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