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宏致:本公司董事會決議召開民國105年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.25 00:00
第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/252.股東會召開日期:105/06/283.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號3樓(古華花園飯店桃風廳)4.召集事由: 壹、討論事項 一、修正「公司章程」部分條文,提請 討論案。 貳、報告事項 一、民國104年度營業狀況報告。 二、監察人審查民國104年度決算表冊報告。 三、民國104年度員工及董監酬勞分配情形報告。 四、庫藏股執行情形報告。 參、承認、討論暨選舉事項 一、民國104年度決算表冊及營業報告書,提請 承認案。 二、民國104年度盈餘分配,提請 承認案。 三、修正「資金貸與他人作業程序」部分條文,提請 討論案。 四、修正「背書保證作業程序」部分條文,提請 討論案。 五、改選本公司董事及監察人,提請 選舉案。 六、解除新任董事或其法人代表人之競業禁止限制,提請 討論案。 肆、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/306.停止過戶截止日期:105/06/287.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及第192條之1規定,受理股東提案及獨立董事候選人提名之期間 及處所: (1)受理期間:105/04/26~105/05/05 (2)受理處所:本公司(地址:桃園市中壢區東園路13號)。

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