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雃博:本公司董事會決議召開105年度股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.25 00:00
第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/252.股東會召開日期:105/06/213.股東會召開地點:新北市土城區民生街9號4.召集事由: (一)討論事項: 1. 修訂本公司「公司章程」案 (二)報告事項: 1. 一○四年度營業狀況報告 2. 審計委員會審查一○四年度決算表冊報告 3. 一○四年度員工及董事酬勞分派情形報告 4. 一○四年度私募股票執行情形報告 (三)承認事項: 1. 一○四年度營業報告書及財務報表承認案 2. 一○四年度盈餘分配案 (四)討論暨選舉事項 1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 2. 全面改選董事案 3. 解除新任董事競業禁止限制案 (五)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/236.停止過戶截止日期:105/06/217.其他應敘明事項: (一)有關盈餘分配內容,將於股東會召開前四十日前召開董事會通過後另行公告之。 (二)開會時間:上午9:00。 (三)依公司法第172條之1規定,受理股東提案權說明: 1.依公司法第172條之1規定,茲訂立民國105年4月11日起至105年4月21日17時止 為受理股東提案期間。 2.受理處所為本公司(地址:新北市土城區民生街9號) (四)依據公司法第192條之1規定,受理百分之一以上股東獨立董事候選人提名權。 1.受理股東提名期間:民國105年4月11日至105年4月21日17時止。 2.受理提名處所:本公司(地址:新北市土城區民生街9號)

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