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海韻電:公告本公司董事會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.25 00:00
第二條第51款1.事實發生日:105/03/252.公司名稱:海韻電子工業股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:公告本公司董事會重要決議事項8.因應措施:無9.其他應敘明事項:本公司105年3月25日董事會重要決議事項如下:(1)通過104年度營業報告書及財務報表。(2)通過104年度盈餘分配案。(3)通過104年度董監酬勞及員工酬勞發放案。(4)通過出具104年度內部控制聲明書案。(5)通過簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任案。(6)通過本公司向關係人取得營業使用設備案。(7)通過修訂「子公司資金貸與他人作業辦法」部分條文。(8)通過修訂「會計制度」及「內部控制制度(含內稽實施細則)」案。(9)通過訂定105年股東常會相關事宜。(10)通過受理105年股東常會股東提案權相關事宜。

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