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聯華食品:本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.25 00:00
第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/252.股東會召開日期:105/06/283.股東會召開地點:桃園市龜山區文二一街六十八號(福容大飯店林口)4.召集事由:(一)討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。(二)報告事項:(1)一○四年度營業狀況報告。(2)監察人審查一○四年度決算表冊報告。(3)一○四年度背書保證及資金貸與他人情形報告。(4)一○四年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。(5)訂定本公司「誠信經營守則」。(6)訂定本公司「企業社會責任實務守則」。(三)承認事項:(1)一○四年度營業報告書及財務報表案。(2)一○四年度盈餘分配案。(四)討論及選舉事項:(1)一○四年度盈餘轉增資發行新股案。(2)全面改選董事及監察人案。(3)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(五)臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/306.停止過戶截止日期:105/06/287.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,股東如欲於本次股東常會提出議案,本公司將於105/04/22~105/05/03受理持股1%以上股東之書面提案。受理提案處所:聯華食品工業股份有限公司,地址:台北市迪化街一段148號,電話:(02)25534546分機1050

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