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興農:公告本公司董事會重大決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.25 00:00
第二條第49款1.事實發生日:105/03/252.公司名稱:興農股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司於105/03/25召開董事會之重大決議事項如下:一、通過104年度營業報告書暨財務報表案。104年合併財務報告(單位:新台幣)營業收入17,732佰萬元。營業毛利4,674佰萬元。營業淨利 674佰萬元。稅前淨利 443佰萬元。稅後淨利歸屬於本公司業主353佰萬元。每股盈餘1.03元。二、通過104年度員工及董事酬勞分配案。三、通過更換簽證會計師案四、通過104年度盈餘分配擬定案。五、通過修正本公司章程案。六、通過召開105年股東常會案。七、通過本公司105年營運計畫案。八、通過本公司104年度內部控制聲明書。九、通過修正本公司內部控制制度案。十、通過修正本公司105年度稽核計畫案。十一、通過修正本公司薪資報酬委員會組織規程案。十二、通過檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。十三、通過本公司所在地擬將原設址臺中市西區梅川西路一段23號1樓遷移至臺中市大肚區南榮路101號1樓,依法向主管機關辦理各項遷址變更登記。8.因應措施:無。9.其他應敘明事項:無。

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