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政翔:公告本公司董事會決議召開105年股東常會<p>(補充公告增列擬擇一一次以私募方式辦理私募可轉換公司債或<p>現金增資發行普通股案及修訂公司章程案)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.25 00:00
第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/252.股東會召開日期:105/05/053.股東會召開地點:臺中市西屯區朝富路99號7樓(台中林酒店)4.召集事由:一、報告事項(1)104年度營業報告。(2)104年度監察人審查決算表冊報告。(3)本公司104年度私募普通股執行情形報告。二、承認事項(1)承認104年度營業報告書暨決算表冊案。(2)承認104年度虧損撥補案。三、討論及選舉事項(1)討論修訂「公司章程」案。(2)改選董事及監察人案。(3)解除新任董事競業禁止之限制案。(4)擬擇一一次以私募方式辦理私募可轉換公司債或現金增資發行普通股案。四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:105/03/076.停止過戶截止日期:105/05/057.其他應敘明事項:為因應公司未來發展,本公司董事會決議通過修訂「公司章程」部分條文,預計變更公司名稱為「元創精密車業股份有限公司」,同時提高資本額至新台幣貳拾億元。前述重大議案,將於105年5月5日股東常會中一併討論決議。

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