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安國:公告本公司董事會決議召開105年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.25 00:00
第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/252.股東會召開日期:105/06/143.股東會召開地點:南港軟體工業園區視訊會議中心(台北市南港區三重路19-10號2樓)4.召集事由: (1)討論事項 修訂本公司章程案 (2)報告事項 A.104年度審計委員會查核報告 B.104年度員工及董監酬勞分派情形報告 C.大陸投資情形 D.其他報告事項 (3)承認事項 A.承認104年度營業報告書暨財務報表案 B.承認104年度盈餘分配案 (4)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/166.停止過戶截止日期:105/06/147.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,凡持有本公司已發行股份總數1%以上(單一或共同持有)股東,得以書面向公司提出股東常會議案。(1)受理期間:105年4月08日至4月18日。(2)受理處所:本公司 (台北市南港區經貿二路66號16樓之3)。(3)受理方式:凡有意提案之股東,務請於105年4月18日下午5時前提出並 敘明聯絡人姓名、身分證字號及聯絡方式,以供董事會備查及回覆審查 結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑,並請於信封封面上加註「股東會提 案」字樣及以掛號函件寄送至本公司。

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