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光寶科技:董事會決議召開105年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.25 00:00
第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/252.股東會召開日期:105/06/243.股東會召開地點:光寶科技大樓國際會議中心(台北市內湖區瑞光路三九二號一樓)4.召集事由:如下1.討論修訂「公司章程」案。2.報告一○四年度營業報告書。3.審計委員會審查一○四年度決算報告。4.一○四年度董事及員工酬勞分配報告案。5.一○四年度員工酬勞發行新股報告案。6.本公司庫藏股執行情形報告案。7.Lite-On Mobile Oyj背書保證超限改善計畫報告案。8.承認一○四年度決算表冊案。9.承認一○四年度盈餘分派案。10.討論一○四年度盈餘轉增資發行新股案。11.討論修訂「董事選舉辦法」案。12.選舉第十屆董事。13.討論解除董事競業禁止之限制案。14.其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/266.停止過戶截止日期:105/06/247.其他應敘明事項:依公司法第一七二條之一規定,股東提案受理期間自一○五年四月十五日至四月二十六日止,受理處所為本公司股務室(台北市內湖區瑞光路392號1樓)。本公司擬選出十一席董事(其中含獨立董事四席),依公司法第一九二條之一規定辦理,董事候選人提名受理期間自一○五年四月十五日至四月二十六日止,受理處所為本公司股務室(台北市 內湖區瑞光路392號1樓)。本次股東會股東得以電子方式行使表決權。

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