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藍天:公告本公司董事會決議105年股東會召開事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.25 00:00
第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/252.股東會召開日期:105/06/143.股東會召開地點:新北市三重區興德路129號4.召集事由:(一)討論事項一(1)討論修訂本公司「公司章程」案。(二)報告事項(1)104年度營業報告案。(2)監察人審查104年度決算表冊報告案。(3)104年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告案。(4)本公司104年度辦理發行國內第1次有擔保公司債報告案。(5)本公司庫藏股執行情形報告案。(6)其他報告事項。(三)承認事項(1)本公司104年度決算表冊承認案。(2)本公司104年度盈餘分配承認案。(四)討論事項二(1)討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。(五)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/166.停止過戶截止日期:105/06/147.其他應敘明事項:本公司將於民國105/4/1至民國105/4/11下午5時前受理股東就本次股東常會之提案。受理處所:中國信託商業銀行 代理部(地址:台北市重慶南路一段83號5樓,電話:(02)6636-5566)

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