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鈺緯:公告本公司董事會決議召開105年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.25 00:00
第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/252.股東會召開日期:105/06/203.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段351號10樓(國際會議廳)4.召集事由:一.討論事項:修訂本公司「公司章程」部分條文案。二.報告事項:(1) 一○四年度營業報告。(2) 一○四年度監察人審查報告。(3) 一○四年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。(4) 發行國內有擔保轉換公司債執行情形報告。三.承認事項:(1)承認一○四年度營業報告書及財務報表。(2)承認一○四年度盈餘分配案。四.討論暨選舉事項:(1)修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序」案。(2)全面改選董事及監察人案。(3)解除新任董事競業禁止限制案。5.停止過戶起始日期:105/04/226.停止過戶截止日期:105/06/207.其他應敘明事項:茲依公司法第172條之1規定,本次股東常會受理股東提案之相關事宜如下:(一)受理期間:105年4月18日起至105年4月27日止,凡有意提案之股東務請於民國105年4月27日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。(二)受理提案處所:鈺緯科技開發股份有限公司財會課。 (地址:新北市中和區中山路2段351號9樓,聯絡人:曾輝榮,電話:(02)2226-8631,分機168。)

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