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博磊科技:公告本公司董事會重要決議內容。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.25 00:00
第二條第51款1.事實發生日:105/03/242.公司名稱:博磊科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司。4.相互持股比例:不適用。5.傳播媒體名稱:不適用。6.報導內容:不適用。7.發生緣由:本公司105/03/24董事會決議事項:(1)通過修訂「公司章程」部份條文案。(2)通過104年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。(3)通過一百零四年度合併財務報表暨個體財務報表及營業報告書。(4)通過104年度盈餘分配案。(5)通過以資本公積發放現金股利案。(6)通過修改內控制度-融資循環之出納收支作業及零用金作業。(7)通過本公司民國104年1月1日至104年12月31日內部控制制度聲明書案。(8)通過本公司稽核主管異動。(9)通過本公司與玉山銀行之綜合融資契約申請展期案。(10)通過本公司與第一銀行之綜合融資契約申請展期案。(11)通過召開本公司105年股東會暨股東提案期間及處所相關事宜。8.因應措施:於公開資訊觀測站公告。9.其他應敘明事項:無。

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