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福盈科:公告本公司董事會決議召開105年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.24 00:00
第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/242.股東會召開日期:105/06/163.股東會召開地點:桃園市大園區大園工業區民生路101號大園工業區服務中心 二樓 會議室4.召集事由:(1).討論事項:A.修訂本公司「公司章程」部分條文案。B.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。C.修訂「背書保證作業程序」部分條文案。D.修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(2).報告事項:A.民國104年員工酬勞及董監酬勞分派情形報告B.民國104年度營業報告。C.監察人查核民國104年度決算表冊報告。D.庫藏股執行情形報告。(3).承認事項:A.承認民國104年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表。B.承認民國104年度盈餘分配案。(4).其它議案或臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/186.停止過戶截止日期:105/06/167.其他應敘明事項:(1).股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於民國105年4月10日起至105年4月19日止,上午九時至下午五時,受理股東就本次股東常會之書面提案,凡有意提案之股東務請於民國104年4月19日下午五時前寄(送)達公司,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,依公司法第172條之1規定辦理提案手續。(2).受理提案處所:福盈科技化學股份有限公司地址:(10595)台北市松山區南京東路4段126號12樓。

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