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易飛網:公告本公司董事會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.24 00:00
第二條第51款1.事實發生日:105/03/242.公司名稱:易飛網國際旅行社股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司董事會,重要決議摘要如下:(1)通過本公司民國104年度營業報告書案。(2)通過本公司民國104年度財務報表及合併財務報表案。(3)通過本公司104年度「內部控制制度聲明書」案。(4)通過解除經理人競業禁止之限制案。(5)通過全面改選董事(含四席獨立董事)案。(6)通過受理獨立董事候選人之提名期間、應選名額及受理處所案。(7)通過訂定105年股東常會召開相關事宜案。8.因應措施:無9.其他應敘明事項:無

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